С 30 мая в России меняются правила денежных переводов. Теперь без открытия банковского счета можно переводить не больше 100 тысяч рублей за раз (или эквивалент в валюте). Ранее по упрощенной системе перевода предельная сумма нигде не оговаривалась. Однако теперь в рамках борьбы с отмыванием денег этот предел установлен. По упрощенной идентификации нужны только паспортные данные и ФИО. Если нужно перевести большую сумму, потребуется полная идентификация личности.
Новые правила упрощенной идентификации вводятся в рамках борьбы с отмыванием преступных доходов, сообщила агентству «Прайм» финансовый эксперт, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Ожидается, что данная мера позволит минимизировать риски отмывания денег и финансирования террористической деятельности. Закон вступит в силу в конце текущего месяца.
Сейчас, если гражданин захочет осуществить денежный перевод на сумму более 15 тысяч рублей, банки проводят его упрощенную идентификацию. Она включает в себя только проверку паспортных данных клиента.
ves-vesti.ru, фото www.istockphoto.com, Jelena Lalic
